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【誠信建設萬里行】“善心匯”非法傳銷專案

[發布日期] 2018-07-31     [來源] 大連市公安局

2017年8月大連市公安局經偵支隊成功偵辦“善心匯”非法傳銷專案。

善心匯文化傳播有限公司(以下簡稱善心匯公司),于2013年5月24日在深圳市福田區成立,注冊資本5億元,法定代表人張天明。以深圳善心匯公司為運營中心,先后在海南、云南等地注冊、投資關聯公司20余家,對外宣稱涉及文化產業、投資、餐飲、農林、旅游等行業,在29個省份注冊名含有“善心匯”字樣的公司247家。2015年8月26日,善心匯公司在互聯網注冊www.shanxinhui.com等多個網站域名,以“扶貧濟困、均富共生”的名義,依托善心匯網站“善心匯眾扶互生大系統”會員管理平臺,以高額靜態收益和動態收益為誘餌,不斷發展會員、吸收資金。2016年7月起租用阿里云計算有限公司服務器搭建“善心匯眾扶互生大系統”會員管理平臺。2016年10月,“善心匯”非法傳銷活動傳入大連,注冊“善心匯”分公司3家,呈快速發展趨勢,投資者通過拉人頭做互助資金盤,參與人數達3萬余人。

2017年7月13日,經中央領導批準同意,公安部組織開展“善心匯”非法傳銷專案打擊行動。大連公安局經偵支隊聯合各相關警種、分局,立即組織偵辦,查封取締“善心匯”在大連工商注冊的3家分公司,抓獲重點犯罪嫌疑人8名,穩控重點骨干人員129名。


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