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【誠信建設萬里行】“巨金財富”非法集資案件

[發布日期] 2018-08-03     [來源] 大連市公安局

2018年3月,經偵支隊聯合市局相關警種,共同偵辦“巨金財富”非法集資案件。截止目前,巨金財富投資管理有限公司主要負責人張某建、王某亮、張某龍、馬某錦等7人涉嫌非法集資已經被刑事拘留。

2018年3月16日,金州分局經偵大隊接到群眾報案,投資到大連巨金財富投資管理有限公司(以下簡稱巨金公司)的投資理財款到期后,巨金公司沒有按約定兌付本金和利息。經審查,該公司涉嫌非法集資,金州分局經偵大隊立即立案偵查。

巨金公司于2014年8月24日注冊成立,實際經營人為馬某錦,公司總部設在金州區,在大連市先后建立6家分公司。公司成立后,以做小額放貸業務為名,通過召開推介會、業務員和投資人的口口相傳、公司業務員發放傳單的形式,向公眾吸收存款并承諾給付一定比例的利息,投資客戶的資金以支付現金或刷卡的形式匯入馬某錦等個人賬戶以及上海富友支付平臺賬戶,投資期限為一年,年收益率10%至20%。至案發,公司賬戶已無資金,無法兌付投資人的本金和利息,涉及到全市投資人近3000名,無法返回的涉案本金金額1億余元。目前,公安機關已經接受報案登記投資人1200余名,調取、固定涉案公司的后臺數據、資金往來憑證和相關書證、物證,查控涉案資產,為追贓挽損做好鋪墊。


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