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非法集資“十大類型騙局”大梳理 警方給出防范妙招

[發布日期] 2019-06-21     [來源] 央視網消息

央視網消息:近年來,非法集資類大案要案頻發,蔓延全國,眾多投資人的錢財付之東流。那些看起來高大上的理財平臺、曾讓人日進斗金的“理財公司”怎么會一夜之間就人走樓空?

公安機關梳理近年來偵辦的眾多案件,總結出非法集資的“十大騙局”:  1、借種植、養殖、項目開發、莊園開發、生態環保投資等名義進行非法集資;  2、以發行或變相發行股票、債券、彩票、投資基金等權利憑證或者以期貨交易、典當為名進行非法集資;  3、通過認領股份、入股分紅進行非法集資;  4、通過會員卡、會員證、席位證、優惠卡、消費卡等方式進行非法集資;  5、以商品銷售與返租、回購與轉讓、發展會員、商家聯盟與“快速積分法”等方式進行非法集資;  6、利用民間“會”、“社”等組織或者地下錢莊進行非法集資;  7、利用現代電子網絡技術構造的“虛擬”產品,如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經營、到期回購等方式進行非法集資;  8、對物業、地產等資產進行等份分割,通過出售其份額的處置權進行非法集資;  9、以簽訂商品經銷合同等形式進行非法集資;  10、利用“電子黃金投資”形式進行非法集資。  防范妙招:四看 三思 等一夜  天上不會掉餡餅,高額返利是套路。設局人正是抓住了人們的“防備心”不足卻“愛財心”嚴重的心理,才會屢屢得手。怎么捂好自己手中的錢袋子,一起來看警察支出的妙招。

資料圖

民警分析出騙子們的套路固定是這么幾步,第一步,先畫個大餅誘惑人;第二步就是及時足額給付利息讓你嘗到甜頭;第三步就是撒開大網來者不拒地收錢;第四步自然就是資金鏈斷裂,騙子卷款消失  參與非法集資,失去的不僅僅是錢,往往還有誠信甚至親情。人們要自覺遠離非法集資,切勿輕信“高回報、無風險”的承諾。民警為您提供防范小妙招。

四看首先要看融資合法性  合法的融資,比如發行股票、銷售保險、開展P2P業務、發行私募、基金業務、小額貸款、擔保公司,都應得到有關部門批準,可到監管部門網站查詢或電話咨詢。  其次看宣傳方式  要看是不是通過媒體、推介會、傳單、手機短信等方式獲取的集資信息,或是以各種途徑向社會公眾傳播吸收資金的信息。  第三要看經營模式,有沒有實體項目?為什么不向銀行貸款?集資款用在實體經營項目還是投向不明?獲取利潤的途徑是什么?  最后要看參與集資的主體,是不是誰都可以參與,以P2P為例——不能提供擔保,不得構建資金池,不得參與非法集資。  三思:一思你是否真正了解該產品及市場行情?二思這樣的投資是否符合市場規律?三思自身經濟實力是否具備抗風險能力?  所謂等一夜,其實就是當自己或家人、朋友真的要投資的話,請先冷靜下來,凡是回報率高于5%的,先問問家人和朋友意見,拖延一晚再決定,頭腦一熱只會竹籃打水,注定是一場空。


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